Калмыкия Ньюс

Новости Калмыкии: Бывшие руководители (топ-менеджеры) Кредитбанка подозреваются в крупном кредитном мошенничестве

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили хищения денежных средств Кредитбанка путем безвозмездного кредитования третьих лиц, сообщает источник в МВД России.

«По имеющейся оперативной информации, экс-председатель правления кредитной организации и бывший управляющий московского филиала банка выдали несколько заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам и сторонним юридическим лицам на общую сумму свыше 870 миллионов рублей», — об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Отмечается, что в результате преступления госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», которой перешли все долговые обязательства после отзыва лицензии у Кредитбанка, причинен ущерб в размере не менее 230 миллионов рублей.

По факту растраты возбуждено уголовное дело. «В местах работы и жительства подозреваемых проведены обыски. Изъяты документы, электронные носители информации, а также печати коммерческих организаций, имеющих признаки фиктивности», — об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Бывший руководитель московского филиала Кредитбанка и двое его сообщников задержаны и по решению суда заключены под стражу. Официальные государственные следователи устанавливают местонахождение бывшего председателя правления банка.

Ранее, 17 октября 2014 года Центробанк России отозвал лицензию у калмыцкого Кредитбанка. Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кредитбанк являлся участником системы страхования вкладов. По величине активов он занимал, по данным на 1 июля 2014 года, 653-е место в банковской системе России.

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2833076